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A Polícia Federal iniciou, na manhã desta quarta-feira (5), a Operação Pomar em Vila Velha, cumprindo mandados de busca e apreensão contra suspeitos de fraudar a abertura de contas bancárias com documentos falsificados.
As investigações revelaram que a quadrilha abriu e movimentou mais de 100 contas na Caixa Econômica Federal usando documentos falsos. Os criminosos contrataram empréstimos por aplicativos, especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS, totalizando mais de R$ 8 milhões em transações fraudulentas.
Além disso, foram identificadas “contas laranja”, usadas para repassar dinheiro para estelionatários através de transferências indevidas e outras movimentações financeiras ilícitas envolvendo a Caixa e outras instituições bancárias.
Um dos alvos da operação foi uma mulher que apresentou pelo menos três documentos de identidade falsos com a mesma foto para abrir “contas laranja”. Ela faz parte de um grupo já investigado na Operação Ouvido de Mercador, iniciada em outubro do ano passado.
A Polícia Civil informou que, com o material apreendido, as investigações serão aprofundadas para recuperar os valores e identificar outros envolvidos na fraude. O crime de estelionato pode resultar em pena de 1 a 5 anos de reclusão e multa.
A reportagem da Folha Vitória aguarda manifestação da Caixa Econômica Federal e atualizará o texto assim que houver novidades.
